復盤香港幣圈13億案:造富和高息收

2023-09-22 | 來源: 潛望 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

一家名為JPEX的幣圈交易所因涉及13.7億港元“詐騙”，加之港星張智霖的意外“助推”，正成為香港熱議焦點。公開信息顯示，其受害人已經超過2000人，甚至包括一些內地人。

這也是當前香港幣圈涉案金額最大的“詐騙案”。

該案件事發於9月13日，香港證監會點名警告JPEX以及向香港公眾積極推廣JPEX的人士，並指出其涉及找換店等至少6項可疑經營手法。

第二天，JPEX對外宣稱因為證監會的聲明而需要調整業務，將提幣手續費進行調整，隨及香港的一些用戶在社交媒體發帖稱，“每次提款額度被限制在1000個USDT（美元穩定幣），需要支付999個USDT手續費”，即變相不給提現了。這一消息快速在港傳播，越來越多的人發現自己沒法從JPEX提現。

9月16日，香港證監會宣布JPEX可能涉及詐騙，已經轉警方跟進。9月17日，JPEX則表示遭受第三方鎖定資金，宣布18日凌晨“下架理財頁面的所有交易”。隨後，9月18日，香港警察采取行動，當天拘捕了8人，其中包括為JPEX做過大量宣傳並自稱為JPEX合伙人的本地網紅林作。

截至9月22日下午，香港證監會聯合警方已經陸續拘捕了11人，包括香港本地知名網紅林作、陳怡等人，而曾經為該交易平台拍攝過品牌大使宣傳片的藝人張智霖也於9月19日前往灣仔警署配合調查。張的經紀公司隨後發聲明稱合作已於2022年9月終止。

（張智霖為JPEX拍攝的宣傳片，圖片來自香港本地媒體《01新聞》）

警方雖然已經凍結了該交易所大概1500萬港元的銀行現金及價值約4400萬港元的3個物業，但這些資產相較於13.7億港元的“詐騙額”只是杯水車薪。

該案件備受關注，因為這是香港特區政府在今年高調表態要競逐“亞洲Web3.0中心”，尤其是今年6月1日香港正式開始執行交易所牌照制度之後的第一個“詐騙”案。

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一位從事幣圈行業多年且與香港監管有互動的人士對騰訊新聞《潛望》表示，JPEX不會是香港的第一個詐騙案，更不會是最後一個。

去年12月底，一家以香港為基地的幣圈交易平台AAX倒閉，除了兩名高管被拘捕外，仍有其他高管卷走2.3億港元並潛逃至海外。

據騰訊新聞《潛望》獲悉，在今年6月1日開始執行幣圈交易所牌照制度後，香港監管至今只給萬向集團旗下Harshkey和BC集團旗下的OSL兩家機構發出了牌照，但是不少未獲得牌照的交易所仍活躍於香港市場。

按照香港證監會的要求，在6月1日之前已於香港進行運營且有實際業務的幣圈交易所，若有意向申請牌照的話，可獲得一年的時間進行過渡安排，即這些機構在這一年中即使沒有獲得牌照也是可以繼續運營的。這也給了包括類似JPEX這樣的機構能夠從6月之後繼續運營的機會。

但為何一年過渡期遠未到，JPEX先出了事？

“造富”和高息套路，專門收割新“韭菜”

案發後，關於JPEX是如何可以在監管眼皮底下“收割”超10億港幣也成為市場的關注話題。

一些幣圈的資深人士對騰訊新聞《潛望》表示，JPEX收割的並不是幣圈的人，至少他們暫未聽到幣圈有“老司機”被JPEX詐騙的。在他們看來，JPEX的方式適合新“韭菜”，對於老“韭菜”來說，這些方式都是以前幣圈玩剩下的。

騰訊新聞《潛望》通過梳理發現，對外宣稱成立於2020年的JPEX，於疫情期間在香港進行了大量的宣傳，除了邀請林作等本地網紅參與宣傳外，還在香港人流量非常高的中環、銅鑼灣以及尖沙咀等地鐵口刷滿了JPEX的宣傳廣告。據一份JPEX的宣傳文件顯示，其在港的宣傳費用接近4000多萬港元。